通讯诈骗典型案例和防范手段

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一、冒充拍卖公司高价收货 典型案例：2014年7月，受害人尹女士接到一自称上海某拍卖公司的电话，对方称尹女士几百元的收藏品可以高价拍卖出几万元。为骗取尹女士信任，对方还免费送上几套纪念金币作为回馈客户礼品。礼品送到后，公司让尹女士以1000元快递费的形式支付拍卖税款，尹女士没半点怀疑就支付了。几天后，另一家公司再次致电尹女士，说她收到的纪念金币也能拍卖出好价格，使用上一次同样的手法，尹女士被骗子忽悠走了18万元。案发后，新都警方在2014年 11月抓获了位于上海的25名嫌疑人，该案在逃的11名嫌疑人也已经被警方上网追逃。 防范攻略：这是目前最新的一种通讯诈骗方式，主要针对的是收藏品爱好者。利用的是部分收藏品爱好者希望自己的藏品被认可、卖个好价格的心态。成都警方提醒收藏品爱好者，前往正规有资质的拍卖公司估价交易，对网络、电话等提供的拍卖信息不要轻易相信，不贪便宜、不抱幻想、捂好自己的钱包。 二、以身份泄露为由实施诈骗 典型案例:2014年10月，受害人朱女士接到号码显示为“028110”的来电，骗子冒充警察告知其身份信息被人冒用涉嫌从事犯罪活动，要求其将账户上的资金转移至公安机关的安全账户，心中害怕的朱女士按照骗子的话操作，结果损失了16万元。 防范攻略:冒充公安机关以身份泄露为由实施的诈骗，以往案件中群拨电话、群发短信、以简单的资金比对、资金转入安全账户等手法完成诈骗，现在则出现了诈骗手法的变化:虚拟成电信局、公安局、检察院的对外公布电话，直接人工拨打目标人群，直呼其名，在境外服务器上模仿最高人民检察院网站，制作虚假通缉令，或者向受害人传真所涉案件、警官证复印件等，骗取受害人信任，进而通过分析软件获取受害人的银行卡号码和密码，然后在受害人电脑上植入木马程序，让受害人在电脑上插入银行卡u盾，套取动态密码，从而转走受害人资金。 警方提示：这类犯罪手法的由头包括电话欠费、宽带违规使用、法院传票、包裹含违禁品、信用卡被人冒用、强停医保卡、违规办理护照等,犯罪分子在境外使用网络修改的电话号码，冒充公安、检察、法院、邮局、电信、银监等部门，以身份被人冒用，涉嫌犯罪为由恐吓事主。事主往往受犯罪分子引诱，通过“114”查询核实来电号码确属国家机关，于是非常配合地把钱转入指定的“安全账户”，或者下载植有病毒的“资金比对软件”，最终钱被转走。 三、虚假机票诈骗 典型案例:2014年8月17日16时，王某报案称：2014年8月15日其订了3张机票，8月17日14时43分，手机收到短信显示其订的航班因故障取消，14时52分，其拨打短信里留的号码400877××17，电话中一男子称航班取消要补偿其300元钱并叫其去银行操作。15时许，王某到中国银行ATM机及建设银行去操作，后发现其中国银行及建设银行的卡内共被转出人民币20130元。 防范攻略:以往是网上制作钓鱼网站，留下联系方式，以购买机票或者退票为由实施诈骗，现在逐渐变成主动出击，通过非法渠道获取事主订票信息后，冒充航空公司发送短信，以航班取消、需要改签或者退票为由实施诈骗。短信上会留下所谓的航空公司的400客服电话。受害人打通后，犯罪分子称改签要交改签费，退票会退受害人机票费，需要验证受害人银行卡的转账功能，接着就会问受害人银行卡上有多少钱，比如卡上只5000元，就让受害人在ATM机或者网上向提供的账户上转账5030元，并称受害人卡上只有5000元，不足5030元，转账只是为了验证，不会真的转账。但同时，犯罪分子会悄悄向受害人卡上转入 50元，这样受害人卡上有了5050元钱，当受害人输入转账金额5030元时，钱当然就转账成功了。这时，受害人就傻眼了，忙问:“怎么转账成功了?”犯罪分子就说，系统出了故障，钱会退回的，但需要重新验证，又要求受害人转其他银行卡上的钱，受害人此时为了挽回刚才的损失，往往又会操作其他银行卡，犯罪分子如法炮制，又一次转空受害人的另一张银行卡。 警方提示：春运回家一定要在正规售票点购买机票、火车票和汽车票，切勿相信网络、电话、短信里的任何购票信息。 四、假冒QQ好友诈骗 典型案例:财务人员张某某于2014年9月25日上午10点左右，在公司上班时，收到公司老板QQ信息，让张某某转款到指定账户。张某某于是在 11时许，用工商银行、成都银行账号分两次给对方账户共转入人民币79万元。后张某某得知其老板的QQ号被盗，并未让其转款，发现被骗后报警。 防范攻略:盗窃QQ号码向QQ好友行骗，是较为高发的一种诈骗案件。目前，犯罪分子常假冒海外学子向家长要钱，或者假冒公司老板要求财务人员向指定账户转款。特别是后者，财务人员接到指令后，一般不会向老板核实情况，受骗金额往往也非常大，转账也都非常爽快。 警方提示：网上交友须谨慎，陌生的链接不要随意点击，如果你的QQ被盗，马上通过微信、电话、短信等渠道通知你的亲友，防止冒你之名行骗。这种作案手法是高科技加上心理战术，具有双重迷惑性，无论亲友跟你关系远近，凡是通过网络方式借钱或者让你转账的，自我保护的唯一方式就是直接打电话核实。 五、各类中奖诈骗 典型案例:2014年10月17日上午8点左右，刘某某(女,14岁)的手机收到一条中奖短信，称她参加中国好声音中了二等奖，奖金有12万多元和一台平板电脑，刘某某登录提示的网站填写了个人资料后收到一个客服联系电话4008089679。联系后对方一名男子就说要先交4800元的保证金。刘某某称要先交钱我就不领奖金了,对方马上威胁说你已经填写个人中奖资料表，领奖程序已经启动，如果不按流程领奖，将会负法律责任。刘某某在担心下汇了 4800元，之后对方又要求刘某某先缴纳个人所得税2万元，刘某某表示自己只有7000元，对方就让事主先汇7000元，余下的13000元看能不能申请领奖后再纳税。打完钱后对方又称不交余下税款，不能领奖，刘某某才发现自己被骗。 防范攻略:尽管中奖诈骗手法非常老套，天上不会掉馅饼的道理大家都懂，但仍然有很多人上当，究其原因，是因为受不了高额中奖的利诱，丧失了理性思考的正常思维。 警方提示：各类中奖诈骗非常猖獗，QQ号、手机号、微信号、游戏号中奖时有发生，不要被中奖的喜悦冲昏头脑，即使有真实中奖的情况发生，对方也不会要求先交保证金、所得税后才能兑奖。